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浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨2024-007
浙江三星新材股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年2月19日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市德清縣禹越鎮杭海路333號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事會召集，由董事長仝小飛先生主持, 本次股東大會所采用的表決
方式是現場記名投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于控股股東關聯方向公司控股子公司提供新增借款暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1是控股股東關聯方向上市公司控股子公司提供借款，利率水平不高于同期貸款市場報價利率，且無需提供擔保。根據《上海證券交易所股票上市規則》，可以免于按照關聯交易的方式審議和披露。
根據《浙江三星新材股份有限公司第一期員工持股計劃》，公司第一期員工
持股計劃專用賬戶持有的4,680,427股公司股份不享有股東大會表決權。
楊敏先生、楊阿永先生于2023年3月22日簽署了《表決權放棄協議》，其
中，楊敏放棄其持有的36,262,449股股份對應的表決權，楊阿永放棄其持有的
29,768,145股股份對應的表決權。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：童智毅、汪子翀
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司
董事會
2024年2月20日
● 上網公告文件
《浙江天冊律師事務所關于浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》
● 報備文件
《浙江三星新材股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》
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