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岳陽林紙有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告
2024-02-19
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證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公告編號:2024-015
岳陽林紙有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
(一)岳陽林紙有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十三次會議的召開，符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《岳陽林紙有限公司章程》的規定。
（2）董事會會議通知和材料發送的時間和方式
董事會會議的通知和材料于2024年2月5日通過電子郵件發出。
(三)董事會會議召開情況
經全體董事同意，董事會會議于2024年2月8日通過通訊表決舉行。會議應有6名董事和6名實際董事。會議由董事長葉蒙主持。
二、董事會會議審議情況
會議通過了《岳陽分公司化機漿木片儲運技術改造項目投資建設議案》，6票同意，0票反對，0票棄權。
岳陽分公司化機漿木片儲運技術改造項目同意投資6845萬元，建設周期為12個月。
特此公告。
岳陽林紙有限公司董事會
二〇二四年二月八日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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