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成都博瑞傳播股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600880 證券簡稱：博瑞傳播 公告編號：2024-006號
成都博瑞傳播股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年2月2日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（成都市錦江區三色路38號“博瑞·創意成都”大廈23樓）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事、總經理張濤主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，會議合法、有效。本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，其中5人現場出席，獨立董事金巍、王雪以通訊方式參加會議；董事長母濤因公務原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司總經理張濤，副總經理、董事會秘書、主管會計工作負責人茍軍，副總經理曹雪飛、沈丁丁現場出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司2023年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案均獲得本次股東大會審議通過。議案為普通決議，經出席會議有表決權的股東(或股權代理人)所持表決權總數的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：四川商信律師事務所
律師：王朕重、張盤州
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司董事會
2024-02-03
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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