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2024年江蘇博遷新材料有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605376 簡稱證券:博遷新材料 公告編號：2024-007
江蘇博遷新材料有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月25日
（2）股東大會地點：寧波廣信納米材料有限公司（公司全資子公司）會議室，浙江省寧波市海曙區石齊街萬金路588號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長王立平先生主持。公司采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中趙登永先生因工作原因視頻出席會議；
2、公司監事3人，出席3人，其中彭家斌先生因工作原因視頻出席會議；
3、董事會秘書出席會議；高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈江蘇博遷新材料有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
股東大會審議議案1為特別決議議案，已獲得參與現場和網上投票股東（含股東代表）持有有效表決權股份總數的三分之二以上的批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（上海）律師事務所
律師：陳瑩瑩、夏雋
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會召開程序、會議資格、召集人資格、會議投票程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程、股東大會議事規則、股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
江蘇博遷新材料有限公司董事會
2024年1月26日
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