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2024年深圳市道通科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2024-009
2024年深圳市道通科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年1月24日
（2）股東大會地點：深圳市南山區西麗街松坪山社區高新北6號彩虹科技大樓4層會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由董事農穎斌女士主持。由于公司董事長兼總經理李紅京先生出差，他無法主持會議。經過一半以上董事的推薦，會議由董事兼副總經理農穎斌女士主持。
會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，現場結合通訊出席7人；
2、公司在任監事3人，現場結合通訊出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司高管和見證律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關于首次公開發行股票部分募集項目變更結項，將節余募集資金用于投資新項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于變更公司注冊資本和修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司部分制度的議案
3.01議案名稱：股東大會議事規則
審議結果：通過
表決情況：
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3.02議案名稱：董事會議事規則
審議結果：通過
表決情況：
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3.03議案名稱：關聯交易管理制度
審議結果：通過
表決情況：
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3.04議案名稱:對外擔保管理制度:
審議結果：通過
表決情況：
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3.05議案名稱：募集資金管理制度
審議結果：通過
表決情況：
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3.06議案名稱：獨立董事工作規則
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案1、3.這是一項普通的決議，通過了出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權總數的一半以上。該提案2是一項特別決議，已通過出席會議的股東或股東代理人持有的有效表決權總數的三分之二以上。
2、提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（深圳）律師事務所
律師：胡永勝，王婭靜
2、律師見證結論：
本所認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規章、規范性文件和公司章程的規定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
深圳市道通科技有限公司董事會
2024年1月25日
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