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2024年國城礦業有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業 公告編號：2024-007
國城礦業有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
·股東大會無否決議案。
·股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
2024年1月22日(周一)下午14日現場會議時間:30開始
網上投票時間：2024年1月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為2024年1月22日，即9日:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月22日9日，通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。
北京市豐臺區南四環西路188號16號樓11層會議室
召開方式：本次會議采用現場投票與網上投票相結合的方式
會議召集人：第十二屆董事會
會議主持人：公司董事長吳成先生
股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
2、會議出席情況
出席股東大會現場和網上投票的股東和股東授權代表14人，代表787、609、260股，占上市公司總股份的70.4670%。
其中，2名股東代表784股、299股、752股，占上市公司總股份的70.1709%；網上投票的股東12人，代表309、508股，占上市公司總股份的0.2961%。
3、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席或出席股東大會
公司董事、監事、高級管理人員出席或出席會議；北京金都律師事務所律師李晨先生和劉洋先生現場見證了股東大會，并出具了法律意見。
二、提案審議表決情況
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行。具體投票如下：
1.00 第十二屆董事會獨立董事選舉提案
總表決:同意787、489、060股，占出席會議所有股東持有的99.9847股份％；反對120、200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0153％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決:同意96.3680股份，占出席會議的中小股東持有的3、189、308股份％；3.6320股反對120股和200股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結果：通過。劉忠海先生當選為公司第十二屆董事會獨立董事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京金杜律師事務所
2、律師姓名：李晨、劉洋
3、結論性意見：北京金杜律師事務所律師認為，股東大會的召開和召開已經履行了法律程序，符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定；股東大會的資格符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程；股東大會的投票程序和投票數量符合有關法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定，投票結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋印章；
2、法律意見書；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
國城礦業有限公司董事會
2024年1月22日
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