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第十八屆深圳燃氣董事會（臨時會議）會議決議公告
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證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2024-007
第五屆深圳燃氣董事會第十八屆
(臨時會議)會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年1月22日(周一)，深圳燃氣集團有限公司(以下簡稱“深圳燃氣”或“公司”)第五屆董事會第十八次(臨時會議)會議以現場結合通訊的形式召開。會議應由董事14人，實際表決14人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長王主持，部分監事和高級管理人員出席會議。
會議逐一審議通過以下議案：
第一，會議以14票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉第五屆董事會薪酬考核委員會委員的議案》。
選舉李耀先生為公司第五屆董事會薪酬考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。
第二，會議以14票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《第五屆董事會審計委員會成員選舉議案》。
選舉李耀先生為公司第五屆董事會審計委員會委員，任期自董事會審議通過之日起
第五屆董事會任期屆滿。
會議以14票同意，0票反對，0票棄權結果審議通過了《公司2024年內部審計工作計劃》。
四、會議以14票同意，0票反對，0票棄權審議通過〈十四五發展戰略規劃〉中期修訂的議案。
特此公告。
深圳燃氣集團有限公司董事會
2024年1月23日
證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2024-006
深圳燃氣集團有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月22日
(二)股東大會召開地點:深燃大廈十四樓第七會議室，深圳市福田區梅奧一路268號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長王文杰先生主持。會議以現場和網上投票的形式對股東大會通知中列出的事項進行了投票，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席12人；紀偉毅董事、黃荔獨立董事因公務出差未出席；
2、公司在任監事5人，出席4人，楊金彪監事因公務出差未出席；
3、董事會秘書出席會議；其他兩名高管出席會議，見證兩名律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《獨立董事工作規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城（深圳）律師事務所
律師：劉曉馳、王成浩
2、律師見證結論：
上海金天城（深圳）律師事務所律師認為：股東大會召開、程序、會議資格、召集人資格、投票程序和投票結果符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則、上海證券交易所股票上市規則和公司章程，合法有效。
特此公告。
深圳燃氣集團有限公司
董事會
2024年1月23日
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