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2024年江蘇順天股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600287 簡稱：江蘇舜天 公告編號：2024-001
江蘇順天股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月19日
（2）股東大會地點：B座1樓會議室，南京軟件大道21號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)會議由公司董事長高松先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京中倫（南京）律師事務所
律師:郭指、田天洋律師:
2、律師見證結論：
律師認為，本所律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和章程，投票結果合法有效。
四、網上公告文件
北京中倫(南京)律師事務所出具的法律意見書。
五、提交文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
特此公告。
江蘇順天股份有限公司董事會
2024年1月20日
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