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2024年山東百龍創源生物科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創園 公告編號：2024-006
山東百龍創園生物科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月19日
（2）股東大會地點：山東省德州市禹城市高新技術開發區德信街百龍創園公司辦公樓一樓第二會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長竇寶德先生主持，現場投票與網上投票相結合。股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程及有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事5人，監事候選人杜倩女士出席會議；
3、董事會秘書谷俊超先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、補選公司非職工代表監事的議案
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
議案 一是累計投票議案，一對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：唐娜，姬智
2、律師見證結論：
股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序符合公司法、股東大會規則等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會投票結果合法有效。
特此公告。
山東百龍創園生物科技有限公司董事會
2024年1月20日
● 網上公告文件
北京海潤天瑞律師事務所關于山東百龍創園生物科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
山東百龍創園生物科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議
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