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福建奧農生物科技集團有限公司關于董事會秘書正式履行職責的公告
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證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2024-026
福建傲農生物科技集團有限公司
董事會秘書正式履行職責的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
福建奧農生物技術集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月8日召開第四屆董事會第一次會議，同意任命彭江先生為董事會秘書，任期至第四屆董事會屆滿。鑒于彭江先生尚未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證書，董事會指定吳友林先生代表公司董事會秘書擔任職責。彭江先生取得相關證書后，董事會秘書的任命正式生效。具體內容見2024年1月9日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《福建傲農生物科技集團有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告》(公告號:2024-002)。
最近，彭江先生通過了上海證券交易所董事會秘書的培訓和測試，并獲得了董事會秘書的培訓證書，并通過了上海證券交易所的資格備案和審查。根據公司第四屆董事會第一次會議的決議，公司董事長吳友林不再代表董事會秘書履行職責，彭江正式履行了公司董事會秘書的職責。
請參閱公司2024年1月9日在上海證券交易所網站上的董事會秘書聘任詳情及彭江先生簡歷（www.sse.com.cn）《福建傲農生物科技集團有限公司關于完成董事會、監事會選舉、聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告號:2024-003)。
董事會秘書的聯系方式：
聯系電話：0596-2586018
電子郵箱：anzq@aonong.com.cn
通訊地址:石亭鎮興亭路與寶蓮路交叉口，福建省漳州市相城區(363002)
特此公告。
福建傲農生物科技集團有限公司董事會
2024年1月20日
證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2024-027
福建傲農生物科技集團有限公司
2023年12月公司擔保公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、擔保概述
福建奧農生物科技集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年12月26日召開的第三屆董事會第十八次會議和2023年1月11日召開的第一次臨時股東大會分別審議通過了《關于2023年為產業鏈合作伙伴提供擔保的議案》、《關于2023年公司及其子公司相互擔保的議案》，內容包括：
1、2023年，公司及其子公司同意為公司及其子公司的下游客戶、產業鏈供應商、合作養殖戶等產業鏈合作伙伴提供不超過12億元的擔保；
2、2023年，公司及其下屬全資及控股子公司同意繼續相互擔保。其中，公司為下屬資產負債率低于70%的子公司提供最高擔保金額28億元；公司為下屬資產負債率超過70%的子公司提供最高擔保金額66億元；公司下屬全資控股子公司為其他下屬資產負債率低于70%的子公司提供最高擔保金額6億元；公司下屬全資控股子公司為其他下屬資產負債率超過70%的子公司提供最高擔保金額20億元；公司下屬全資控股子公司為公司提供最高擔保金額20億元。
詳見上海證券交易所網站披露的上述具體內容（www.sse.com.cn）的2022-216、2022-217、2023-004號公告。
二、2023年12月擔保進展情況
(一)公司及其子公司為產業鏈合作伙伴提供擔保的進展
截至2023年12月31日，公司及其子公司為公司及其子公司的下游客戶、產業鏈供應商、合作養殖戶等產業鏈合作伙伴提供的擔保余額為8271.74萬元。
截至2023年12月31日，公司及其子公司為產業鏈合作伙伴提供的前五名擔保余額如下：
■
(二)公司及其子公司相互提供擔保進展
截至2023年12月31日，公司及其子公司相互擔保余額如下：
單位：萬元
■
其中，2023年12月，公司及其子公司實際相互擔保如下：
1、對銀行等金融機構子公司融資提供擔保如下：
單位：萬元
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2、擔保子公司采購原材料或其他業務發生的相關債務
截至2023年12月31日，公司實際擔保余額為97,971.79萬元，為子公司采購原材料貨款及其他相關合同債務提供擔保。
三、累計對外擔保數量和逾期擔保數量
截至2023年12月31日，公司及其下屬全資控股子公司實際對外擔保余額120603.70萬元(即公司合并報表范圍以外對象的擔保)，占公司最近一期經審計凈資產的48.17%。；公司對下屬全資、控股子公司的實際擔保余額為561、140.57萬元，占公司最近一期經審計凈資產的224.11%；下屬全資、控股子公司為公司其他下屬全資，控股子公司實際擔保余額為116523.51萬元，占公司最近一期經審計凈資產的46.54%；下屬全資控股子公司對母公司的實際擔保余額為11405.17萬元，占公司最近一期經審計凈資產的45.57%。其中，公司及其下屬全資、控股子公司提供的逾期擔保金額為0元，公司及其下屬全資、控股子公司實際外部擔保余額（即公司合并報表范圍以外的擔保）為6870.90萬元，由公司及其子公司提供擔保，支持下游客戶融資，存在一定程度的客戶違約風險，公司已提供相應的預期負債，針對下游客戶的違約風險，公司制定了專項措施，整體擔保風險較小。2019年9月21日，公司在上海證券交易所網站上披露了公司為下游客戶融資提供擔保的風險應對措施和預期負債會計政策（www.sse.com.cn）的《〈關于準備傲農生物非公開發行審查委員會會議的函〉回復中“問題1”的相關回復內容。
特此公告。
福建傲農生物科技集團有限公司董事會
2024年1月20日
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