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寧夏中銀絨有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000982 證券簡稱：中銀絨業 公告編號：2024-07
寧夏中銀絨有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、會議沒有否決或修改提案；
2、本次會議不涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
(1)召開時間:
1、2024年1月18日(星期四)下午14日，現場會議召開:30；
2、網上投票時間：
2024年1月18日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意時間。
(二)召開地點:
寧夏銀川市金鳳區隆基大廈15樓會議室
(3)召開方式:現場投票與網上投票相結合
(四)召集人:公司董事會
(5)主持人:董事長李向春先生
(六)符合《公司法》的會議、《上市公司股東大會規則》及公司章程有關規定。
(七)出席會議
1、股東出席的總體情況：
53名股東通過現場和網上投票，代表939、499、780股，占上市公司總股份的22.043％。
其中：2名股東通過現場投票，代表255、486、283股，占上市公司總股份的5.9947％。
51名股東通過網上投票，代表684、013、497股，占上市公司總股份的16.0496％。
中小股東出席的總體情況：
50名中小股東通過現場和網上投票，代表240、760、621股，占上市公司總股份的5.6492％。
其中：現場投票的中小股東1人，代表11300股，占上市公司總股份的0.0003％。
49名中小股東通過網上投票，代表240、749、321股，占上市公司總股份的5.6489％。
2、公司高管和律師的出席情況
公司董事會全體成員、監事會全體成員和高管出席了會議。國浩律師（銀川）事務所劉寧和石偉律師見證了股東大會。
二、二。法案審議表決
（1）本次會議采用現場會議與網上投票相結合的投票方式
(二)表決:
提案1.00 關于聯營企業股權轉讓和減資的議案
總投票情況：
同意936、110、805股，占出席會議所有股東持有的99.6393股份％；反對3、079、175股，占出席會議所有股東所持股份的0.3277％；棄權309、800股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0330％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有237、371、646股98.5924股份％；反對3、079、175股，占出席會議的中小股東持有的1.2789股份％；棄權309、800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東0.1287％。
本議案已獲批準。
提案2.00 寧夏中銀絨業有限公司章程修訂議案
總表決：
同意936，115，905股，占所有出席會議的股東的99.6398。％；反對3、079、675股，占出席會議所有股東持有的0.3278股份％；棄權304、200股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0324股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有237、376、746股98.5945股份％；反對3.079、675股，占出席會議的中小股東所持股份的1.2791％；棄權304、200股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.1264股份％。
本議案已獲批準。
提案3.00 寧夏中銀絨業有限公司關于修訂獨立董事工作制度的議案
總表決：
同意924、032、805股，占出席會議所有股東持有的98.3537股份％；反對15、162、775股，占出席會議所有股東所持股份的1.6139％；棄權304、200股(其中默認棄權0股)占出席會議所有股東持有的0.0324股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有225股、293股、646股的93.5758股％；反對6.2975股，162股，775股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權304、200股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.1264股份％。
本議案已獲批準。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:國浩律師(銀川)事務所
2、律師姓名:劉寧、石薇
3、結論意見：
律師認為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集、召集程序、召集人資格符合法律、法規和公司章程的規定；股東大會的表決程序、方法和結果符合法律、法規和公司章程的規定；表決程序和結果合法有效。
四、備查文件
1．股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認。
2．律師出具的法律意見書。
特此公告。
寧夏中銀絨有限公司董事會
二〇二四年一月十九日
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