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2024年浙江東南網架有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2024-009
浙江東南網有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
3、股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。
一、會議召開情況
1、會議時間：
(1)2024年1月18日(星期四)下午14日召開現場會議:30
(2)網上投票時間:2024年1月18日
2024年1月18日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月18日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15-15:在任何時間。
2、現場會議地點：浙江東南網架有限公司會議室，浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號
3、召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長郭明明先生
6、股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議出席情況
股東和股東授權代表通過現場和網上投票參加股東大會表決 34.表決權總數為488、197、017股，占公司表決權總數的42.508股％。(注:截至股權登記日，公司在計算股東大會股權登記日總股本時，扣除部分社會公共股份92000股，公司發行的表決權總股本為1,148,678,194股)。
其中：6名股東和股東授權代表出席股東大會現場會議，持有484、908、891股表決權，占公司表決權總數的42.2145股％。
共有28名股東通過網上投票出席會議，持有3、288、126股表決權，占公司0.2863股表決權總數％。
通過現場和網絡參加會議的中小投資者(除董事、監事、高級管理人員以外單獨或持有公司5%以下股份的股東)和股東授權代表28人，持有3、288、126股表決權，占公司0.2863股表決權總數％。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席會議，上海金天城律師事務所出席股東大會見證，并出具法律意見。
三、提案審議表決情況
會議結合現場投票和網上投票，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2024年對外擔保額度預計議案》。
表決：同意487,265,517股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.8092％；0.1908反對931和500股，占股東大會有效表決權總數的0.1908％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
其中，中小股東表決結果：同意2、356、626股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的71.6708％；反對931500股，占出席會議中小股東持有的有效表決權股份總數的28.3292％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。
2、審議通過了《關于修訂的》〈公司章程〉的議案》。
表決：同意487股、273股、317股，占99.8108股份參加股東大會有效表決權的總數％；0.1892股反對923700股，占股東大會有效表決權總數的0.1892％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
其中，中小股東投票結果：同意2364426股，占中小股東出席會議時持有的有效投票總數的71.9080股％；反對923700股，占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的28.0920股 ％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。
3、審議通過了《關于修訂的》〈獨立董事制度〉的議案》。
投票情況：同意485股、581股、191股，占99.4642股份參加股東大會有效投票總數％；反對2、615、826股，占股東大會有效表決權股份總數的0.5358％；棄權0 股票(其中默認棄權0，因未投票 股票)占股東大會有效表決權股份總數的0.0萬％。
其中，中小股東同意672、300 股票占出席會議的中小股東持有的有效表決權總數的20.4463。％；反對2、615、826股，占出席會議中小股東持有的79.537股的有效表決權％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。
4、審議通過了《關于修訂的》〈董事會議事規則〉的議案》。
表決:同意485，581，191 股份占99.4642股份的有效表決權總數％；反對2、615、826股，占股東大會有效表決權股份總數的0.5358％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席股東大會有效表決權總數的0.0萬股份。％。
其中，中小股東表決結果：同意672、300股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的20.4463％；反對2、615、826股，占出席會議中小股東持有的79.537股的有效表決權％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。
四、律師出具的法律意見
勞正中律師、上海錦天城律師事務所金晶律師出席股東大會見證，上海錦天城律師事務所出具法律意見書。
金天成律師認為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、2024年浙江東南網架有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、《浙江東南網架有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書》由上海金天城律師事務所出具。
特此公告。
浙江東南網有限公司
董事會
2024年1月19日
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