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2024年第一次臨時股東大會決議公告泛微網絡科技有限公司
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證券代碼：603039 泛微網絡簡稱證券 公告編號：2024-001
泛微網絡科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月17日
(二)股東大會地點:上海三魯公路3419號泛微軟件大廈一樓公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事包曉娟女士主持。會議結合現場和網上投票，對股東大會通知中列出的事項進行投票，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人。公司董事韋利東先生、金戈先生、李志峰先生、周靜女士因公務原因未能出席；周靜女士是上市公司的獨立董事；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書周琳女士出席了會議；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于修改董事會議事規則的議案名稱
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修改《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修改獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：修改《對外擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：修改《關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：修改《對外投資決策管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改《信息披露管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修改《控股股東及實際控制人行為準則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司所有募集項目結束，永久補充營運資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，
所審議的議案為非累積投票議案，全部通過。特別決議：議案1、議案2、議案3、議案4均獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準。
中小投資者在上述議案中單獨計票的議案為：議案1、議案2、議案3、議案4、議案12。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒（杭州）律師事務所
律師：沈倩雯 徐悅
2、律師見證結論：
泛微網股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議表決程序均符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
泛微網絡科技有限公司董事會
2024年1月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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