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鵬欣環球資源股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：2024-001
鵬欣環球資源股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年1月16日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區聯航路1188號21號樓2樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會現場會議由董事長王健先生主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事姜雷先生、獨立董事魏俊浩先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事閆銀柱先生、姚鵬先生因工作原因未能出席會議；
3、公司財務總監趙躍先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂《獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：施詩、程思琦
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的規定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
鵬欣環球資源股份有限公司
董事會
2024年1月17日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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