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2024年西安陜鼓動力股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601369 簡稱：陜鼓動力 公告號：臨2024-001
2024年西安陜鼓電力有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月16日
(二)股東大會召開地點:陜鼓動力810會議室，西安市高新區楓惠南路8號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議采用現場記名投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召開，公司董事長李洪安先生為主持人。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事寧敏未能出席會議，獨立董事李樹華、王哲、馮根福未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書柴進出席會議；公司總經理陳黨民、副總經理李付俊、周根標、財務總監趙甲文出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于制定和修訂公司部分治理制度和議事規則的議案》
1.01、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
1.02、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：關于公司申請銀行貸款的提案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案為非累積投票議案，已經審議通過；
2、本次會議的議案不需要單獨統計中小投資者的計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京大成（西安）律師事務所
律師：陳潔、吳彪
2、律師見證結論意見：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、《西安陜西鼓動力股份有限公司股東大會議事規則》規定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和結果合法有效。
特此公告。
西安陜西鼓動力有限公司董事會
2024年1月17日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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