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浙江盛陽科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603703 證券簡稱：盛陽科技 公告編號：2024-002
浙江盛陽科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月16日
(二)股東大會地點:浙江盛陽科技有限公司(以下簡稱“公司”)行政樓會議室(浙江省紹興市越城區人民東路1416號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長葉立明先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司監事3人，出席3人；
3．董事會秘書沈杰峰先生出席了會議；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：《關于部分募集項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2．議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.00 提案名稱：關于修訂公司相關治理制度的提案
3.01 議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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3.02 議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
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3.03 議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.04 議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.05 議案名稱：“關于修改的問題〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.06 議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3.07 議案名稱：關于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會的表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定、三是普通決議，出席股東大會二分之一以上有表決權的股份同意通過；審議的議案二為特別決議，出席股東大會三分之二以上有表決權的股份同意通過。
三、律師見證情況
1．股東大會見證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：石志遠、錢陸瑤
2．律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、會議的投票程序和投票結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，合法有效。
特此公告。
浙江盛陽科技有限公司董事會
2024年1月17日
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