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2024年西藏礦業發展有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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股票代碼：000762 股票簡稱:西藏礦業 編號：2024-001
西藏礦業發展有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.本次股東大會不涉及股東大會變更前已通過決議的情況。
二、會議召開情況
1.召開時間：
(1)2024年1月16日下午14日現場會議時間:30。
(2)網上投票時間:2024年1月16日，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統投票時間為:2024年1月16日9日:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年1月16日9日投票:15-15:00。
2.舉辦地點：西藏自治區拉薩市柳梧新區慈覺林街道頓珠金融城金璽苑15層。
3.召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
4.召集人:西藏礦業發展有限公司董事會
5.主持人:董事長曾泰先生
6.會議的合法性和合規性
本次會議的召開和召開，經公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過，符合《公司法》的召開和召開、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司規范經營等有關法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。
三、出席會議
1.16名股東和股東代表（現場和互聯網）參加了股東大會，代表4.699和269股，占上市公司有效表決權總額的0.9017％。
其中：0名股東通過現場投票代表0股，占上市公司有效表決權的0股％。
16名股東通過網上投票，代表4、699、269股，占上市公司有效表決權總股份的0.9017％。
中小股東出席的總體情況：
現場和網上投票的中小股東16人，代表4、699、269股，占上市公司有效表決權總股份的0.9017％。
其中：現場投票中小股東0人，代表0股，占上市公司有效表決權總股份的0股％。
16名中小股東通過網上投票，代表4、699、269股，占上市公司有效表決權總股份的0.9017％。
2.公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決
根據《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，本次會議共審議通過了一項議案。具體表決結果如下：
1.關于公司與寶武集團財務有限公司續簽《金融服務協議》的關聯交易議案
①總體表決：
同意占出席會議所有股東持有有效表決權總股份的97.5294股％；反對116、100股，占出席會議所有股東持有效表決權的2.4706％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的有效表決權總股份的0.0萬股％。
②中小股東表決：
同意97.5294股，占出席會議的中小股東持有的97.5294股的有效表決權％；2.4706股份反對116、100股，占出席會議的中小股東持有的有效表決權總額％；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的有效表決權總股份的0.萬股％。
③投票結果：提案獲得批準。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京金凱(成都)律師事務所
2.律師姓名:何鵬康、胡江
3.結論性意見：
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；股東大會的資格合法有效，股東代表（或代理人）的表決權符合法定金額；股東大會的表決程序和結果符合法律、法規和公司章程的規定，通過的決議合法有效。
六、備查文件
1.2024年第一次臨時股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；
2.《關于西藏礦業發展有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》，由北京金凱（成都）律師事務所出具；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西藏礦業發展有限公司
二〇二四年一月十六日
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