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2024年智洋創新科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688191 簡稱證券:智陽創新 公告編號：2024-001
智陽創新科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月15日
（2）股東大會地點：山東省淄博市高新區青龍山路儀器產業園2號綜合樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長劉國永主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開、表決方式和程序符合要求
《公司法》、《證券法》、公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，現場或通訊出席9人；
2、公司監事3人，出席3人，現場或通訊出席3人；
3、董事會秘書劉俊鵬女士出席了股東大會；其他高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.00議案名稱：《關于制定和修訂部分公司治理制度的議案》
2.01議案名稱：修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審查結果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：關于修訂〈對外投資管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱：關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：關于修訂〈董事、監事和高級管理人員的薪酬管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.09議案名稱：關于修訂〈會計師事務所管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.10議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的第一項議案為特別決議，出席會議的股東（或股東代表）三分之二以上表決權；其他議案為普通決議，出席股東大會的股東或股東代理人的一半以上表決權。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德和衡（濟南）律師事務所
律師：劉璐、王震
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、投票程序和投票結果符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，股東大會的投票結果合法有效。
特此公告。
智陽創新科技有限公司董事會
2024年1月16日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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