下載APP
2024年第一次臨時股東大會決議公告廣匯汽車服務集團有限公司
字體：
小
中
大
證券代碼：600297 證券簡稱：廣匯汽車 公告編號：2024-004
廣匯汽車服務集團有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月12日
（2）股東大會地點：上海市閔行區虹信路3998號廣匯寶信大廈9樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。由于工作原因，董事長馬赴江無法主持會議，由公司半數以上董事共同推薦的董事徐興女士主持會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；董事候選人王勝先生出席會議。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書徐興女士出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：第八屆董事會非獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：修訂《關聯交易制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、上述第二項議案為特別決議，出席會議的股東持有表決權股份的三分之二以上通過。
2、對中小投資者單獨計票的議案：第一項議案。
3、無關聯股東回避投票的議案：
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海問律師事務所
律師：顧雨清、黃覺
2、律師見證結論：
召開會議的程序、召集人的資格、出席會議現場會議的人員的資格和會議的投票程序符合有關法律和公司章程的有關規定，會議審議議案的投票結果合法有效。
特此公告。
廣匯汽車服務集團有限公司董事會
2024年1月13日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號