銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于補充披露子公司日常關聯交易新增合作方及修訂相關日常關聯交易合作協議的公告

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2024-003

銀川新華百貨商業集團股份有限公司關于補充披露子公司日常關聯

交易新增合作方及修訂相關日常關聯交易合作協議的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對公司的影響：公司子公司與關聯企業之間的日常關聯交易不影響公司的獨立性，主要業務不會因此類交易而對關聯企業形成依賴。

● 需要提請投資者注意的其他事項：本次新修訂的日常關聯交易合作協議不超過三年。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、需要補充確認的新增日常關聯交易合作方

本公司根據日常經營業務發展的需要，已審議通過了子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司（以下簡稱“新百連超”）與多點（深圳）數字科技有限公司（以下簡稱“多點深圳”）及多點新鮮（北京）電子商務有限公司（以下簡稱“多點新鮮”）簽訂三年期日常關聯交易合作協議的議案（詳見公司2021-023號及2022-025號公告），根據子公司新百連超相關超市業態經營業務發展的需要，在2023年度由多點深圳的子公司多點智聯（北京）科技有限公司（以下簡稱“多點智聯北京”）及其子公司多點智聯（武漢）科技有限公司（以下簡稱“多點智聯武漢”）向公司超市業態提供智能防損（包括但不限于基礎防損、電子價簽、智能燈桿等硬件設備等業務服務），預計包括新增合作方在內每年累計日常關聯交易發生額不超過公司已披露的合計金額（不超過公司最近一期經審計凈資產值的5%）。

2、新修訂日常關聯交易合作協議情況

根據新增業務的需要，從2024年開始新百連超將對與多點深圳、多點新鮮、多點智聯北京及多點智聯武漢的三年期日常關聯交易合作協議進行相應的修訂，借助多點系統相關公司的技術及運營優勢，共同為公司超市業態提供多點平臺內電子商務運營及方案（包括但不限于OS系統、O2O、智能購、秒付、電子預付卡、智能防損、電子價簽、票務管理技術服務等業務合作），以提高公司超市業態的數字化發展水平，加快線上線下全渠道業務拓展進程。

預計2024年及后續年度每年發生的同一控制下的各類服務費用合計金額，將相應不超過公司最近一期經審計凈資產值的5%。

3、公司獨立董事專門會議及董事會審議情況

公司于2024年1月10日召開了第九屆董事會2024年第一次獨立董事專門會議，全體3名獨立董事馬生元先生、于曉鷗女士、劉小玲女士參加了會議，并推舉于曉鷗女士主持會議，會議的召開符合《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》的有關規定，會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司新增日常關聯交易合作方及修訂相關日常關聯交易合作協議的議案》，全體獨立董事認為公司日常關聯交易事項符合公司經營發展需要，以市場價格為定價依據，定價公允、合理，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。一致同意將上述議案提交公司第九屆董事會第八次會議審議。

公司于2024年1月10日以現場結合通訊方式，召開了第九屆董事會第八會議，公司全體9名董事參加了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了上述關于新增日常關聯交易合作方及修訂相關日常關聯交易合作協議的事項，其中贊成6票，反對0票，棄權0票，關聯董事曲奎先生、于濱先生及王金錄先生回避了對議案的表決。

公司董事會將授權超市業態經營層，根據經營的需要后續與多點相關公司修訂（及簽訂）各項業務合作協議或補充協議（包括但不限于合作期限、業務范圍、類型及相關費率、費用的確定及調整等事項）。

（二）日常關聯交易執行金額和類別

單位：萬元

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注：（1）預計2023年協議執行中的同一控制下的關聯交易累計發生額不超過公告預計金額，且不存在金額差異較大的情況；（2）預計2024年及后續年度每年發生的同一控制下的各類服務費用合計金額，將相應不超過公司最近一期經審計凈資產值的5%。

二、關聯方介紹及關聯關系

1、關聯人的基本情況

（1）多點（深圳）數字科技有限公司

統一社會信用代碼：91440300MA5FJL318X

注冊地：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號

成立時間:2019年4月2日

法定代表人：張峰

注冊資本：260,000萬元

主要股東或實際控制人：北京優鮮派電子商務有限公司

主營業務：一般經營項目是：數字技術開發；計算機及網絡軟件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；大數據研發；計算機軟硬 件及配件、計算機產品及電子產品的技術開發；會議會展策劃；企業管理咨詢；電子商務信息咨詢；經濟信息咨詢；財務信息咨詢；稅務信息咨詢；知識產權管理咨詢；從事廣告業務；工業產品設計；化妝品、針紡織品、服裝、鞋帽、裝飾材料、汽車配件、廚房用品、衛生間用具、日用品、鐘表、眼鏡（不含隱形眼鏡）、箱包、家具、燈具、飾品、建筑材料、醫療器械一類、珠寶首飾、文化體育用品、玩具、家用電器、電子產品、照相器材、五金交電、化妝品、化工產品（不含危險化學品）、計算機、計算機軟件及輔助設備、通訊設備、儀器儀表、工藝禮品（不含象牙及其制品）、樂器、機械設備的批發及零售等。

主要財務指標（截止2023年9月30日，數據未經審計）：

資產總額：346,466.60萬元，負債總額：78,579.49萬元，凈資產：267,887.11萬元，營業收入：132,419.75萬元，凈利潤：39,171.65萬元。

（2）多點新鮮（北京）電子商務有限公司

統一社會信用代碼：911101073355734251

注冊地：北京市石景山區石景山路31號院

成立時間:2015年5月15日

法定代表人：張峰

注冊資本：1,000萬元

主要股東或實際控制人：深圳市新通路供應鏈技術有限公司等

主營業務：一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；專業設計服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化妝品零售；針紡織品及原料銷售；鞋帽零售；服裝服飾零售；建筑裝飾材料銷售；機械設備銷售；汽車零配件零售；家用電器銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；儀器儀表銷售；廚具衛具及日用雜品零售；日用品銷售；日用百貨銷售；建筑材料銷售；珠寶首飾零售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；體育用品及器材零售；照相機及器材銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；母嬰用品銷售；樂器零售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；箱包銷售；家具銷售；燈具銷售；美發飾品銷售；禮品花卉銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理等。

主要財務指標（截止2023年9月30日，數據未經審計）：

資產總額：40,389.86萬元，負債總額：75,088.24萬元，凈資產：-34,698.38萬元，營業收入：11,464.62萬元，凈利潤：3,581.45萬元。

（3）多點智聯（北京）科技有限公司

統一社會信用代碼：91110108MA017MQ44K

注冊地：北京市石景山區實興大街30號院

成立時間:2017年9月19日

法定代表人：張峰

注冊資本：16,834萬元

主要股東或實際控制人：多點（深圳）數字科技有限公司等

主營業務：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；設計、制作、代理、發布廣告；產品設計；軟件開發；銷售計算機、軟件及輔助設備、日用品、機械設備、五金交電、針紡織品、家用電器、電子產品等。

主要財務指標（截止2023年9月30日，數據未經審計）：

資產總額：15,025.07萬元，負債總額：5,520.77萬元，凈資產：9,504.30萬元，營業收入：28,466.66萬元，凈利潤：-1,534.20萬元

（4）多點智聯（武漢）科技有限公司

統一社會信用代碼：91420100MA4KWMP57N

注冊地：湖北省武漢市東湖新技術開發區佳園路55號

成立時間:2017年9月28日

法定代表人：張峰

注冊資本：500萬元

主要股東或實際控制人：多點智聯（北京）科技有限公司

主營業務：一般項目：軟件開發；人工智能應用軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能硬件銷售；物聯網設備制造；物聯網技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；智能控制系統集成；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；廣告設計等。

主要財務指標（截止2023年9月30日，數據未經審計）：

資產總額：1,051.14萬元，負債總額：4,139.02萬元，凈資產：-3,087.88萬元，營業收入：1,247.20萬元，凈利潤：605.17萬元。

2、與上市公司的關聯關系

上述四家關聯公司與本公司符合《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 條第（三）款規定的關聯關系情形。

3、關聯交易執行及履約情況

公司超市業態與上述關聯公司的業務按協議約定正常執行中，通過多點平臺系統所發生的商品銷售資金及費用結算最終通過銀行清算完成，公司銷貨資金能夠安全、及時回收，日常關聯交易執行情況良好，履約風險可控。

三、日常關聯交易定價政策和定價依據

公司子公司新百連超（超市業態）與前述四家關聯公司因日常關聯交易業務而產生的費用項目包括向其支付技術服務費、智能防損服務費（包括但不限于基礎防損、電子價簽、智能燈桿等相關硬件設備）、業務宣傳費（包括多點APP資源位廣告投放費）等，以及向其收取促銷服務費、智能購租賃費等，收費原則和向其他非關聯方收取費用的條件相同，收取的各項費用費率和以前協議保持不變：

1、多點深圳將向新百連超提供多點OS系統全模塊技術服務，替代現有超市業態IT業務系統，實現IT系統統一化、移動化、云服務化、大數據信息化。雙方確定以新百連超OS系統上線后實現的全渠道（線上及線下）未稅交易額為基數，按不高于向其他非關聯方收取的服務費率（千分之五），按月收取各項OS系統使用服務費。

2、多點深圳及多點新鮮通過多點APP為新百連超提供商品代銷服務，通過多點APP支付系統實現標準商品的快速購物和結賬，使用該服務平臺所發生的商品銷售交易手續費（包括代扣第三方平臺支付費用）與多點深圳及多點新鮮和其他非關聯方合作的收費標準相同。

（1）多點 O2O業務按多點平臺銷售商品額的5%支付技術服務費；

（2）多點線下智能購，按多點平臺銷售商品額的1%支付技術服務費；

（3）多點線下秒付、電子預付卡及福利購等業務，消費者通過第三方平臺支付產生的交易手續費（平均費率約千分之三至千分之六），由多點代收代付。

3、多點智聯北京及多點智聯武漢向超市業態提供的智能防損相關服務，與市場同類型客戶比較，采購價格具備市場公允性，與其向市場其他客戶提供同類服務的收費一致。與公司以往同類型業務投入比較，公司與其的合作費用，未超過公司以往同類型的投入費用。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

多點OS系統適應于零售企業數字化操作系統，以提高運營效率，降低企業成本，提升用戶體驗為系統目標，實現IT系統統一化、移動化、云服務化、大數據信息化，促進各業務線實現數字化，實現實時數據驅動業務，輔助決策管理。結合多點APP線上支付系統，能夠幫助傳統商超進行包括商品、用戶、技術、供應鏈、門店商圈、門店管理、收銀支付、模式等八大方面的升級；智能防損服務能夠整體提高超市業態的防損控損水平，降低商品損耗，降低人事成本；電子價簽實現價簽迭代，提升工作效率，減少人為操作干擾，提高價格信息的準確性。

公司超市業態通過引入多點平臺系統各項技術服務,能夠幫助新百連超通過多點平臺積極推進線上線下業務的協同拓展，加快數字化發展和新零售業務實施進程，促進公司超市業態銷售及管理的提升。多點平臺系統所發生的商品銷售資金及費用結算最終通過銀行清算完成，能夠確保公司銷貨資金安全、及時回收，不會損害公司和全體股東的利益。

五、備查文件

1、公司2024年第一次獨立董事專門會議決議；

2、公司第九屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

銀川新華百貨商業集團股份有限公司

董 事 會

2024年1月10日