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上海城市投資控股有限公司第十一屆董事會第七次會議決議公告
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證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2024-001
上海城市投資控股有限公司第十一屆董事會第七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 董事會所有議案均已通過。
一、董事會會議召開情況
2024年1月2日，上海城市投資控股有限公司（以下簡稱“公司”）董事會書面通知董事召開第十一屆董事會第七次會議。會議于2024年1月10日舉行。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
董事會通過了《關于增加經濟適用房公開發行REITS項目基金份額的議案》，批準了9票同意、0票反對和0票棄權
董事會同意，公司全資子公司上海城市投資控股投資有限公司通過二級市場增持國泰君安城市投資寬庭經濟適用房封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金份額，增持金額不超過3.601億元，增持基金份額不超過11806萬份，占本基金已發行基金總份額的11.806%。增持基金份額在增持計劃實施期間（自基金上市之日起，不超過12個自然月，包括法律法規和上海證券交易所業務規則），增持計劃實施期滿后6個月內不通過批量、協議轉讓或招標交易減持。同時，董事會根據法律、法規和監管規則的要求，授權公司管理層制定、批準、簽署、執行、修改、完成與基金份額增持有關的所有必要文件、合同、協議、合同等法律文件，以及任何修改或補充形成的補充協議。
特此公告。
上海城市投資控股有限公司董事會
2024年1月12日
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