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氣派科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2024-002
氣派科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年1月8日
（二）股東大會召開的地點：廣東省東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈六樓615會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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注：本次股東大會公司股份總數為107,173,500股，有表決權股份數量（剔除公司回購專用賬戶股份數量256,500股、2023年員工持股計劃賬戶股份數量765,398）為106,151,602股。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
2024年第一次臨時股東大會由本公司董事會召集、董事長梁大鐘先生主持，采用現場與網絡投票相結合的表決方式，本公司監事、股東代表、見證律師于股東大會上擔任監票人。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書文正國先生出席了本次會議，其他高管列席了本次會議；
4、見證律師曾雪熒律師與鄭曉欣律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.00議案名稱：關于修訂部分內控制度的議案
2.01議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司對外擔保決策管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：關于修訂《氣派科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）關于議案表決的有關情況說明
本次審議議案1為特別決議議案，獲出席本次股東大會的股東或股東授權代理人所持表決權的三分之二以上通過；議案2的6個子議案均為普通決議議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：曾雪熒律師、鄭曉欣律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
氣派科技股份有限公司董事會
2024年1月9日
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