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2024年鴻合科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002955 證券簡稱:鴻合科技 公告編號：2024-001
鴻合科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.股東大會以現場表決與網上表決相結合的方式召開；
2.股東大會沒有增加、變更或否決提案；
3.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1.會議時間：
(1)2024年1月8日(星期一)下午14日召開現場會議:00
(2)網上投票時間:2024年1月8日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為::15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年1月8日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。
2.會議地點:北辰時代大廈，北京市朝陽區北辰東路8號院
3.會議召集人：公司董事會
4.會議投票方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種投票方式。股東賬戶通過上述兩種方式重復投票的，以第一次投票結果為準。
5.會議主持人：孫曉強女士董事長
6.會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和公司章程。
7.會議出席情況：
(1)股東出席的總體情況：
11名股東通過現場和網上投票代表144、376、417股，占公司股東大會股權登記日股份總數的61.4490％。
其中，現場投票的6名股東代表137、475、988股，占公司股東大會股權登記日股份總數的58.5121%。
5名股東通過網上投票，代表6、900、429股，占公司股東大會股權登記日股份總數的2.9369％。
(2)中小股東出席的總體情況
7名中小股東通過現場和網上投票，代表9、465、699股，占公司股東大會股權登記日股份總數的4.0288％。
其中：現場投票的中小股東2人，代表2、565、270股，占公司股東大會股權登記日股份總數的1.0918％。
5名通過網上投票的中小股東代表6、900、429股，占公司股東大會股權登記日股份總數的2.9369％。
8.現場會議由公司董事長孫曉強女士主持。公司董事和監事出席了會議。公司聘請的所有高級管理人員和見證律師都出席了股東大會的現場會議。
二、提案審議表決情況
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式審議以下議案，議案的審議和表決如下：
議案1.00 關于修訂的審議〈公司章程〉的議案》
表決情況：
■
審議結果:本議案為特別決議，已有效表決權股份總數的2/3以上通過。
議案2.00 關于修訂的審議〈董事會議事規則〉的議案》
表決情況：
■
審查結果：本議案為特別決議議案，已通過有效表決權股份總數的2/3以上。
議案3.00 關于修訂的審議〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決情況：
■
審議結果：通過
議案4.00 審議《關于部分募集項目完成并永久補充營運資金節余募集資金的議案》
表決情況：
■
中小股東的表決涉及重大事項：
■
審議結果：通過
三、律師出具的法律意見
北京競天公誠律師事務所姚培華、馬秀梅律師出席股東大會，現場見證并出具法律意見，認為股東大會召開程序符合相關法律法規和規范性文件、股東大會規則和公司章程，股東大會人員資格和召集人資格合法有效，股東大會表決程序符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《股東大會規則》等法律法規和規范性文件，以及《公司章程》的規定，是合法有效的。
四、備查文件
1.《鴻合科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》；
2.《北京競天公誠律師事務所關于鴻合科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
鴻合科技有限公司董事會
2024年1月9日
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