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2024年廣東電力發展有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000539、200539 簡稱證券:粵電A、粵電力B 公告編號：2024-01
公司債券代碼：149369 公司債券簡稱:21粵電01
公司債券代碼：149418 公司債券簡稱21粵電02
公司債券代碼：149711 公司債券簡稱:21粵電03
廣東電力發展有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股東大會沒有增加、否決或變更提案，也沒有涉及上次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、召開時間：
(1)2024年1月5日(星期五)下午14日召開現場會議:30
(2)2024年1月5日，網上投票時間為:
2024年1月5日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2024年1月5日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：廣州天河東路2號粵電廣場南塔33樓會議室
3、召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司主席鄭云鵬先生
6、會議應包括10名董事（包括4名獨立董事）、10名董事（包括4名獨立董事）、5名監事（包括1名獨立監事）、5名監事（包括1名獨立監事）、公司高級管理人員、部門部長、公司律師出席會議。
7、會議的召開符合《公司法》、有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，如《深圳證券交易所股票上市規則》。
8、會議出席情況
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二、二。法案審議表決
1、議案表決方式
股東大會議案采用現場投票和網上投票相結合的方式。
2、議案表決
(一)審議《關于公司與廣東能源集團有限公司2024年日常關聯交易的議案》
本議案為關聯交易，涉及廣東能源集團有限公司、廣東電力開發有限公司、超康投資有限公司、控股股東及其一致行動人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按規定避免投票。
投票結果：通過
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(2)審議公司與廣東能源集團財務有限公司簽署的協議〈金融服務框架協議〉的議案》
本議案為關聯交易，涉及廣東能源集團有限公司、廣東電力開發有限公司、超康投資有限公司、控股股東及其一致行動人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按規定避免投票。
投票結果：通過
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(3)審議《公司與廣東能源融資租賃有限公司簽約》〈金融租賃合作框架協議〉的議案》
本議案為關聯交易，涉及廣東能源集團有限公司、廣東電力開發有限公司、超康投資有限公司、控股股東及其一致行動人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按規定避免投票。
投票結果：通過
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(4)審議與廣東能源財產保險自保有限公司簽訂合同〈保險與風險管理服務合作框架協議〉的議案》
本議案為關聯交易，涉及廣東能源集團有限公司、廣東電力開發有限公司、超康投資有限公司、控股股東及其一致行動人，共持有3、644、140、939股（包括3、632、484、262股、11、656、677股），已按規定避免投票。
投票結果：通過
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三、律師出具的法律意見
會議由國信信揚律師事務所嚴麗欣、黃玉祥律師見證。律師認為，股東大會的召開和召開程序、股東大會的人員資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果和股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2024年廣東電力發展有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
廣東電力發展有限公司董事會
二O二四年一月六日
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