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上海臨港控股有限公司關于2024年第一次臨時股東大會變更會議地址的提示性公告
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證券代碼：600848 股票簡稱：上海臨港 編號：2024-001號
900928 臨港B股
關于2024年第一次臨時股東大會的上海臨港控股有限公司
變更會議地址的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 經股東大會召集人（董事會）同意，股東大會現場會議地點調整為上海徐匯區古美路1528號草河涇開發區會議中心A7號樓1樓小報告廳。
計劃于2024年1月10日13日上海臨港控股有限公司(以下簡稱“公司”):30召開2024年第一次臨時股東大會(以下簡稱“股東大會”)。股東大會的表決方式是現場投票和網上投票的結合。由于會議安排的調整，現決定將股東大會的召開地點調整為上海市徐匯區古美路1528號草河涇開發區會議中心A7號樓一樓的小報告廳。除上述變更地點外，本次股東大會的召開時間、審議議案內容等有關事項不變。
現將公司2024年第一次臨時股東大會的相關事項提示如下：
1、現場會議的日期、時間
日期:2024年1月10日 13點30分
2、網上投票的起止日期和投票時間
自2024年1月10日起，網上投票的起止時間：
至2024年1月10日
采用上海證券交易所在線投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺為股東大會舉行當天的9個投票時間:15-15:00。
3、股東大會股權登記日不變。其他相關事項參照公司2023年12月16日發布的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-071)。
4、其他事項
(1)本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會者自行承擔交通和住宿費用。
(2)聯系地址:上海市松江區新磚公路668號B座18樓。
郵編：201306
傳真：021-64852187
聯系電話：021-64855827
特此公告。
上海臨港控股有限公司董事會
2024年1月5日
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