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2024年第一次臨時股東大會決議公告廣東中旗新材料有限公司
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證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號：2024-002
轉債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉債
廣東中旗新材料有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案；
2、股東大會沒有改變股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的日期和時間：
(1)2024年1月4日(星期四)現場會議:00開始。
(2)網上投票時間:2024年1月4日，2024年1月4日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統平臺投票的具體時間為:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：廣東省佛山市禪城區季華五路57號萬科金融中心B座17層會議室。
3、會議召開方式：
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長周軍先生
6、會議的法律和合規性：
(1)公司第二屆董事會第十六次會議于2023年12月19日召開，審議通過了《關于召開公司第一次臨時股東大會的議案》。
(二)股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況：
7名股東通過現場和網上投票，代表65、460、400股，占公司總股份的55.5355%。
其中，現場投票的5名股東代表65、442、000股，占公司總股份的55.5199%。
2名中小股東通過網絡投票，代表18,400股，占公司總股份的0.0156％。
2、中小股東出席的總體情況：
3名中小股東通過現場和網上投票，代表3、398、400股，占公司總股份的2.8831%。
其中：1名中小股東通過現場投票，代表3.38萬股，占公司總股份的2.8675%。
2名中小股東通過網上投票，代表18400股，占公司股份總數0.0156％。
3、公司董事、監事、董事會秘書出席會議，高級管理人員出席會議，北京中倫（廣州）律師事務所律師見證股東大會。
二、二。法案審議表決
會議結合現場表決和網上投票，審議通過了以下議案：
關于提案1.00〈公司第一期員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案
總表決：
同意60、851、900股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意18400股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
青島明琴企業管理合伙企業（有限合伙企業）、蔣晶晶、尹保清均已回避表決，回避股總數為4、608、500股。
提案2.00 《關于〈公司第一階段員工持股計劃管理辦法〉的議案》
總表決：
同意60、851、900股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東總表決：
同意18400股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
青島明琴企業管理合伙企業（有限合伙企業）、蔣晶晶、尹保清都避開了投票，總共避開了4,608,500股。
提案3.00 《關于提交股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》
總表決：
同意60、851、900股，占出席會議有效表決權股份總數的1萬.萬股％；反對0股，占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東總投票情況：
同意18400股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東有效表決權總數的0.0萬股％；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)占出席會議的中小股東有效表決權的0.0000股。％。
青島明琴企業管理合伙企業（有限合伙企業）、蔣晶晶、尹保清均已回避表決，回避股總數為4、608、500股。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京中倫（廣州）律師事務所邵芳律師、劉杰律師見證，并出具了法律意見。律師認為，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2024年舉行；
2、北京中倫（廣州）律師事務所關于廣東中旗新材料有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
廣東中旗新材料有限公司董事會
2024年1月5日
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