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2024年第一次臨時股東大會決議公告金祿電子科技有限公司
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股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2024-003
金祿電子科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、現場會議將于2024年1月4日(星期四)舉行。:30開始
2、網上投票時間：2024年1月4日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日，深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間。
3、會議地點：廣東省清遠市高新技術開發區安豐工業園盈福工業區M1-04、05A號地公司三樓會議室。
4、會議方式：采用現場表決與網上表決相結合的方式進行。
5、會議召集人：董事會
6、會議主持人：李繼林董事長
根據有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，召開本次股東大會。
(二)出席會議
1、股東出席的總體情況
共有8名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議和網上投票，代表64、178、000股，占公司表決權股份總數的42.4626%。其中，現場投票的股東和股東代理人共5人，代表64、110、300股，占公司表決權股份總數的42.4178%；共有3名股東通過網上投票，代表67700股，占公司表決權總數的0.0448%。
2、中小股東出席的總體情況
參加股東大會現場會議和網上投票的中小股東3人，代表67700股，占公司表決權總數的0.0448%。其中，現場投票的中小股東0人，代表0股，占公司表決權總數的0.000%；共有3名中小股東通過網絡投票，代表股份67,700股，占公司表決權股份總數的0.0448%。
3、公司聘請的一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席并出席了股東大會。
二、會議審議表決情況
1、審議通過了《關于調整籌資項目建設內容和建設期限的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東同意0股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.000%；反對67700股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的100.000%；棄權0股占出席會議中小股東持有效表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股，占出席會議的股東所持有效表決權總數的0%。
其中，中小股東同意0股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.000%；反對67700股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的100.000%；棄權0股占出席會議中小股東持有效表決權股份總數的0%。
本議案是一項特別決議，已獲得出席會議股東持有有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
3、審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股，占出席會議的股東所持有效表決權總數的0%。
該提案是一項特別決議，已獲得出席會議的股東持有的有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
4、審議通過了《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
5、審議通過了《關于修訂的修訂》〈關聯交易管理制度〉的議案》
投票結果：同意64,110,300股，占出席會議股東持有的有效投票總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
6、審議通過了《關于修訂的修訂》〈對外擔保管理制度〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
7、審議通過了《關于修訂的修訂》〈監事和高級管理人員的行為規范〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
8、審議通過了《關于修訂的修訂》〈信息披露管理制度〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
9、審議通過了《關于修訂的修訂》〈募集資金管理制度〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
10、審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事、監事和高級管理人員的績效和績效評價方法〉的議案》
表決結果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權總數的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權股份總數的0.1055%；棄權0股占出席會議股東持有效表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京中倫（廣州）律師事務所
2、見證律師姓名:陳競蓬，謝謝 兵
3、結論意見：股東大會召開程序、會議人員和召集人的資格、會議投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，投票結果合法有效。
四、備查文件
1、第一次臨時股東大會決議于2024年舉行；
2、北京中倫（廣州）律師事務所關于公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
金祿電子科技有限公司
董 事 會
二〇二四年一月四日
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