寶鼎科技有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-001

寶鼎科技有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2024年1月3日(星期三)上午，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議：30在公司辦公樓五樓會議室以現場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年12月30日通過專人、電子郵件和電話送達全體董事。會議應出席9名表決董事和9名表決董事，公司監事和高級管理人員應出席會議。會議由董事長張旭峰先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、公司章程等有關規定性文件和公司章程的規定。

第二，董事會會議的審議情況

1、審議通過《關于調整公開掛牌出售資產掛牌價格的議案》

2023年12月1日至2023年12月28日(以下簡稱“首次信息發布期”)，寶鼎重工有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”)100%股權、杭州寶鼎廢金屬回收有限公司(以下簡稱“寶鼎廢金屬”)100%股權、杭州市余杭區寶鼎小額貸款有限公司(以下簡稱“寶鼎小額貸款”)42.50%股權(以下簡稱“出售資產”)在山東產權交易中心公開出售。由于在第一次信息發布期間未能收集到合格的意向受讓人，公司計劃繼續推動資產銷售，并在山東省產權交易中心申請資產銷售進行第二次公開上市轉讓。擬在銷售資產評估價值49416.39萬元的基礎上，將上市價格降低10%，即上市價格444475.75萬元，其中寶鼎重工100%股權上市價格37.712.00萬元，寶鼎廢金屬100%股權上市價格40.75萬元，寶鼎小額貸款42.50%股權上市價格6723.00萬元。詳見同日在巨潮信息網上披露的《關于調整公開掛牌銷售資產掛牌價格的公告》(公告編號2024-003)。

根據公司2023年9月26日召開的2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司擬公開上市出售資產及關聯交易的議案》和《關于要求股東大會授權董事會全面處理資產收購和出售相關事宜的議案》，公司董事會在股東大會授權范圍內調整出售資產的上市價格。

2024年，公司董事會第一次獨立董事專題會議審議了相關交易。所有獨立董事一致同意該提案，并同意將該提案提交董事會審議。所有獨立董事一致認為，交易方式遵循公開、公平、公正的原則，不損害中小股東的利益。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票，相關董事朱寶松回避投票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2024年1月4日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-002

寶鼎科技有限公司

第五屆監事會第十二次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

2024年1月3日上午10日(星期三)，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十二次會議:30在公司行政樓會議室以現場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年12月30日通過專人、電子郵件和電話送達全體監事。會議由監事會主席王曉杰先生召集主持，由三名監事表決，實際上是三名監事表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于調整公開掛牌出售資產掛牌價格的議案》

經審查，監事會認為，股權轉讓上市價格的調整是繼續推進公司發展戰略，集中資源發展核心業務。本次交易遵循客觀、公平、合理的原則，不損害公司和中小股東的利益。審查程序符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。

投票結果：同意2票，反對0票，棄權0票，相關監事陳聰回避投票。

三、備查文件

1、第五屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

監 事 會

2024年1月4日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-003

關于寶鼎科技有限公司

調整公開掛牌出售資產掛牌價格公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1、本次調整出售資產掛牌價格的基本情況

寶鼎科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月5日召開第五屆董事會第十次會議，2023年9月26日召開第三屆臨時股東大會，審議通過了《關于公司擬公開上市出售資產及關聯交易的議案》。公司計劃通過山東產權交易中心公開上市出售寶鼎重工有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”)100%股權、杭州寶鼎廢金屬回收有限公司(以下簡稱“寶鼎廢金屬”)100%股權、杭州市余杭區寶鼎小額貸款有限公司(以下簡稱“寶鼎小額貸款”)42.50%股權(以下簡稱“出售資產”)。根據評估結果，上市價格為49萬元，416.39萬元。詳見《關于公開上市出售資產及關聯交易的公告》（公告編號：2023-072），該公司于2023年9月6日在巨潮信息網上披露。

由于公司未能在2023年12月1日至2023年12月28日（以下簡稱“首次信息發布期”）收集合格的意向受讓人，公司計劃繼續推進資產銷售，申請在山東產權交易中心出售資產進行第二次公開上市轉讓，擬在出售資產評估值49、416.39萬元的基礎上，將上市價格降低10%，即上市價格為44，475.75萬元，其中寶鼎重工100%股權上市價格為37.712.00萬元，寶鼎廢金屬100%股權上市價格為40.75萬元，寶鼎小額貸款42.50%股權上市價格為6.723.00萬元。

二、本次調整出售資產掛牌價格所需的審批及其他程序

1、2024年1月3日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于調整公開掛牌資產掛牌價格的議案》。根據公司2023年9月26日召開的2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司擬公開上市出售資產及相關交易的議案》和《關于提交股東大會授權董事會全權辦理本次收購及出售資產的議案》，公司董事會對出售資產上市價格的調整在股東大會授權范圍內。

2、根據公司2023年9月6日披露的《關于公開上市銷售資產及相關交易的公告》，如果第一輪公開上市未能收集合格受讓人，公司董事會將調整價格，公司董事總經理朱寶松承諾寶鼎萬奇集團有限公司或其他指定關聯方共37人，以752.75萬元的價格參與寶鼎重工100%股權和寶鼎廢金屬100%股權的退市。公司已知關聯方朱寶松為意向受讓方，并按照關聯交易程序審查和履行信息披露義務。

三、本次調整股權上市價格轉讓的目的、存在的風險和對公司的影響

資產銷售將有利于優化資源配置，注重主營業務發展，提高公司整體盈利能力和可持續經營能力，不會對公司經營和業務發展產生重大影響，不損害公司和中小股東的利益。

本次交易以公開上市轉讓的形式進行。最終交易能否達成，交易對手和交易價格仍不確定，交易產生的具體損益金額和對公司經營業績的影響不確定。公司將根據交易進展情況及時履行相關信息披露義務。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、第五屆監事會第十二次會議決議；

3、第一次獨立董事專題會議決議于2024年舉行。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2024年1月4日