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2024年江蘇長齡液壓有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2024-001
江蘇長齡液壓有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月3日
（2）股東大會地點：江蘇省江陰市云亭街云顧路885號長齡液壓三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長夏繼發先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書戴正平先生出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案1為特別決議，由出席會議的股東或股東代表持有的有效表決票的2/3以上通過；本次會議的議案2、3、4、出席會議的股東或股東代表持有的有效表決票的一半以上通過了非特別決議和議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師：姚培琪、李宜謙
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、其他規范性文件和公司章程的規定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
江蘇長齡液壓有限公司董事會
2024年1月4日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
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