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寧波遠洋運輸有限公司董事會第十七屆會議決議公告
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證券代碼：601022 證券簡稱：寧波遠洋 公告編號：2023-028
寧波遠洋運輸有限公司
第一屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
寧波遠洋運輸有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2023年12月29日書面簽署。會議通知于2023年12月22日以書面和電子郵件的形式發送給所有董事會成員。
本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事。本次會議的召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下事項：
(一)審議通過了《公司董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會并制定相關制度的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
為進一步完善公司治理結構，滿足公司戰略發展的需要，提高ESG（環境、社會、治理）管理和運營水平，同意將原董事會設立專門委員會“董事會戰略委員會”調整為“董事會戰略與ESG委員會”，由5名董事（包括3名獨立董事）組成，并在原責任的基礎上增加相應的ESG管理責任，制定并實施《寧波遠洋運輸有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則》和《寧波遠洋運輸有限公司環境與社會治理》（ESG）管理制度。詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《寧波遠洋運輸有限公司關于將董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會的公告》(公告號:2023-029)及上述兩項制度和規則全文。
(二)審議通過了《關于修訂的》〈寧波遠洋運輸有限公司獨立董事工作制度〉的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
為進一步完善公司治理結構，提高公司標準化經營管理水平，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，促進公司獨立董事履行職責，同意修訂寧波海洋運輸有限公司獨立董事工作制度，并提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。該系統的全文已于同日在上海證券交易所網站上披露（www.sse.com.cn）。
(三)審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司2024年第一次臨時股東大會同意在寧波市鄞州區寧東路269號全球航運廣場39樓會議室召開，審議必須提交公司股東大會批準的各項議案。董事會授權董事長選擇機會確定股東大會的具體召開時間，并安排發出股東大會通知等相關文件。
特此公告。
寧波遠洋運輸有限公司董事會
2023年12月30日
證券代碼：601022 證券簡稱：寧波遠洋 公告編號：2023-029
寧波遠洋運輸有限公司
董事會戰略委員會的調整
公告董事會戰略和ESG委員會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年12月29日，寧波遠洋運輸有限公司(以下簡稱“公司”)召開了公司第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于調整公司董事會戰略委員會為董事會戰略和ESG委員會制定相關制度的議案》。
為進一步完善公司治理結構，滿足公司戰略發展的需要，提高ESG（環境、社會、治理）管理運營水平，提高核心競爭力，提高公司可持續發展能力，經研究，結合公司實際，同意將原董事會設立專門委員會“董事會戰略委員會”調整為“董事會戰略和ESG委員會”相應制定《寧波遠洋運輸有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則》和《寧波遠洋運輸有限公司環境與社會治理》（ESG）管理制度(全文同日在上海證券交易所網站上披露)（www.sse.com.cn）），原《寧波遠洋運輸有限公司董事會戰略委員會議事規則》自董事會審議通過之日起廢止。
董事會戰略與ESG委員會由5名董事組成，其中獨立董事3名，董事長（召集人）1名，主持委員會工作。董事會戰略與ESG委員會任期與董事會任期一致。委員任期屆滿后，可以連任。第一屆董事會戰略與ESG委員會成員為董事長徐宗權(主席(召集人)、董事陳加挺先生、獨立董事周亞利先生、獨立董事金玉來先生、獨立董事范厚明先生自董事會審議批準之日起至第一屆董事會任期屆滿。
特此公告。
寧波遠洋運輸有限公司董事會
2023年12月30日
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