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2023年凱盛科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600552 證券簡稱：600552 公告編號：2023-045
凱盛科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月29日
(二)股東大會地點:蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議采用現場會議記名投票方式，結合網上投票方式舉行。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。會議由董事長夏寧先生主持。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事解長青先生、獨立董事安廣實先生、盛明泉先生因公務失敗現場出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于預計2023年日常關聯交易增加額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：為子公司提供續期擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海天衍和律師事務所
律師：王大聯 姜利
2、律師見證結論：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、股東大會的提案以及符合《證券法》的股東大會表決程序、《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》及《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
凱盛科技有限公司董事會
2023年12月30日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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