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新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 公告編號：臨2023-030
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月28日
(二)股東大會召開的地點：新疆阿克蘇市公司辦公大樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事王建清主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
因董事長鄭術建出差在外，不能主持會議，由半數以上董事共同推舉董事王建清主持本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事長鄭術建因出差未出席會議；獨立董事何云、邊新俊和張磊因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事王同玉、樊森因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書姜軍凱出席會議；公司副總經理唐光強、郭玉軍、朱耀忠和財務總監陳霞列席會議，公司副總經理李迎春、楊國星和總工程師蔣能斌因出差未列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司獨立董事制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：李在軍、朱康榕
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序符合有關法律、《規則》及《章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會
2023年12月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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