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江蘇亨通光電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600487 證券簡稱：亨通光電 公告編號：2023-097
江蘇亨通光電股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月28日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市吳江區中山北路2288號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席6人，董事錢建林、鮑繼聰、李自為、譚會良、張建峰，獨立董事蔡紹寬因公務原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事孫建鋒因公務原因未出席本次會議；
3、董事會秘書顧怡倩、財務總監吳燕列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于預計公司2024年度發生的日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
關聯股東亨通集團有限公司、崔根良回避表決本議案。
2、議案名稱：關于公司2024年度為控股子公司及聯營企業提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司2024年度開展外匯套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2024年度與日常經營生產業務相關的商品期貨套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2024年度開展票據池業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于與亨通財務有限公司簽署《金融服務框架協議》暨金融服務日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
關聯股東亨通集團有限公司、崔根良回避表決本議案。
8、議案名稱：關于更新制定《公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于更新制定《公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于更新制定《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于修訂《公司關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關于制定《公司會計師事務所選聘制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
注：公司控股股東亨通集團有限公司持有亨通光電 586,229,925 股，實際控制人崔根良先生持有亨通光電 95,294,433 股，亨通集團和崔根良先生為一致行動人，合并持有亨通光電681,524,358 股,占公司總股本的 27.63%，因此將崔根良先生納入持股 5%以上普通股股東計算。
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案2和議案11涉及以特別決議通過的議案，獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
2、本次會議的所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所
律師：司慧、萬曉宇
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司董事會
2023年12月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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