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2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)第一次核心員工持股計劃公告
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證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號：2023-035
華新水泥有限公司
2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)
核心員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
1.召開持有人會議
華新水泥有限公司(以下簡稱“公司”)2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)核心員工持股計劃第一次持股人會議于2023年12月28日召開。出席會議的持有人共744人，代表員工持股計劃3936.97萬份，占公司2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)核心員工持股計劃(以下簡稱“持股計劃”)總份額的99.24%。
會議由公司副總裁兼董事會秘書葉嘉興先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《華新水泥有限公司2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
二、持有人會議審議情況
1、審議通過了《關于設立公司2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)管理委員會的議案》
根據《2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法》等有關規定，設立管理委員會作為持股計劃的日常管理機構，監督持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利。管理委員會由5名成員組成，管理委員會主任1人。管理委員會成員的任期與持股計劃的任期一致。
投票結果：同意3936.97萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的99.24%，反對0份，棄權0份。
2、審議通過《關于2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)核心員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉葉家興、吳飛、吳昕、彭普新、王曉瓊為本持股計劃管理委員會委員，任期與持股計劃存續期一致。
投票結果：同意3936.97萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的99.24%，反對0份，棄權0份。
同日，持股計劃管理委員會召開第一次會議，全體成員一致選舉葉嘉興為持股計劃管理委員會主席，任期與持股計劃的存續期一致。
3、《關于授權公司2023-2025年核心員工持股計劃第一期(2023年)核心員工持股計劃管理委員會辦理本次持股計劃相關事宜的議案》審議通過
授權管理委員會辦理持股計劃的有關事項，包括但不限于下列事項：
(一)召開持有人會議；
（2）代表所有持有人監督員工持股計劃的日常管理；
（3）代表所有持有人決定員工持股計劃賬戶資產管理（包括但不限于使用現金和股息水果購買金融產品、持有證券貸款等資產增值業務）；
(四)代表全體持有人行使員工持股計劃持有的股東權利；
(5)決定是否聘請相關專業機構為員工持股計劃的日常管理提供管理、咨詢等服務；
(6)代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
(7)管理員工持股計劃的利益分配，并在員工持股計劃鎖定期和解鎖期屆滿時，決定出售和分配目標股票；
(八)辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記、未達標部分股份的處置；
（9）制定并執行員工持股計劃在存續期間參與公司再融資的計劃，如增發、配股或發行可轉換債券；
(10)負責員工持股計劃的減持或轉讓安排；
(11)持有人會議授權的其他職責。
投票結果：同意3936.97萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的99.24%，反對0份，棄權0份。
特此公告。
華新水泥有限公司董事會
2023年12月29日
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