下載APP
2023年第一次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002154 簡稱證券:報喜鳥 公告編號：2023-052
報喜鳥控股有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有變更或否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)會議召集人:公司董事會。第八屆董事會第七次會議決議于2023年召開第一次臨時股東大會。
(2)會議主持人:吳躍現女士，董事兼財務總監，副總經理
(3)會議時間:
2023年12月28日(星期四)下午14日召開現場會議:00
網上投票時間：2023年12月28日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票時間：:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年12月28日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間：:15-15:00期間的任何時間。
(4)會議的召開方式:股東大會以現場會議和網上投票相結合的方式召開。
(5)現場會議地點:報喜鳥研發大樓四樓會議室，浙江省永嘉縣甌北鎮雙塔路2299號。
(六)符合《公司法》的召開、召開和表決程序、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件。
2、會議出席情況
(1)共有16名股東或股東代理人參加了股東大會，代表664、689和540股份 股份占公司表決權股份總數的45.5475%。其中，出席現場會議的股東（含股東代理人）共8人，代表558、755、744股，占公司表決權股份總數的38.284%；根據深圳證券信息有限公司在會議網上投票結束后提供給公司的網上投票統計結果，共有8名股東參與網上投票，代表105、933、796股，占公司表決權股份總數的7.2591%；出席會議的中小投資者(中小投資者是指單獨或共持有公司5%以下股份的股東和非公司董事、監事或高級管理人員，不含5%，下同)共10人，代表106、377、796股，占公司表決權股份總數的7.2895%。
(2)公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會，國豪律師(上海)事務所律師出席股東大會見證并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
會議現場和網絡表決采用記名方式，審議通過以下議案，形成決議：
1、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司章程〉表決如下：
■
上述提案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東(含股東代理人)持有的有效表決權股份總數的2/3以上批準。
2、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司獨立董事制度〉表決如下：
■
3、審議通過了《關于修訂的修訂》〈董事會議事規則〉表決如下：
■
4、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司關聯交易決策制度〉表決如下：
■
5、審議通過了《關于修訂的修訂》〈公司募集資金管理制度〉表決如下：
■
以上提案詳見公司2023年12月13日在巨潮信息網的具體內容(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。
三、律師出具的法律意見
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
見證律師：呂程、丁東：
2、律師見證結論：股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；召集人和出席會議的人員合法有效；表決程序符合公司章程的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
報喜鳥控股有限公司
董事會
2023年12月29日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號