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2023年新疆天業股份有限公司第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600075 簡稱證券:新疆天業 公告編號：2023-112
新疆天業有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月28日
（2）股東大會地點：新疆石河子經濟技術開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長周軍主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《新疆天業股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；公司高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：審議關于變更注冊資本和修訂新疆天業股份有限公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議修訂新疆天業股份有限公司董事會議事規則
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：審議修訂新疆天業有限公司獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會結合現場記名投票和網上投票進行表決。會議審議議案表決第一項議案表決為特別決議，即本次議案經股東大會股東持有的有效表決權的三分之二以上批準；第二、三、兩項議案表決均為普通決議，即本次股東大會股東持有有效表決權的1/2以上同意表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：邵麗婭、周容生律師
2、律師見證結論：
律師認為，公司2023年第五次臨時股東大會召開程序、召集人資格、股東大會人員資格、股東大會議案表決方式、表決程序和表決結果，符合公司法、證券法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，合法有效。
特此公告。
新疆天業有限公司董事會
2023年12月29日
● 網上公告文件
2023年新疆天業有限公司第五次臨時股東大會法律意見書
● 報備文件
2023年新疆天業股份有限公司第五次臨時股東大會決議
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