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上海浦東發展銀行股份有限公司第七屆董事會第六十四次會議決議公告
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上海浦東發展銀行有限公司
第七屆董事會第六十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年12月28日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六十四次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件于2023年12月20日通過電子郵件發出。參加會議的董事10人，實際參加會議的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》關于董事會法定人數的規定，表決合法有效。
公司監事、高級管理人員通過審閱會議資料參加會議。
會議審議并通過表決：
1.關于修訂的公司〈獨立董事工作制度〉的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
2.《公司關于〈“十四五”規劃中期戰略實施評估報告〉的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
3.《公司2023年內部審計工作總結及2024年計劃議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
4.《公司關于〈預期信用損失法模型驗證管理方法〉的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
5.《公司關于2023年第二次預期信用損失法模型及參數優化更新的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
6.公司關于資產損失核銷的議案
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
7.《公司關于進一步實施工效聯動掛鉤機制的議案》
同意：10票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司董事會
2023年12月28日
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上海浦東發展銀行有限公司
第七屆監事會第六十二次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年12月28日，上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第62次會議以書面傳簽的形式召開。會議通知和會議文件于2023年12月20日通過電子郵件發出。會議應當參加9名表決監事和9名實際表決監事。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于監事會法定人數的規定，表決所形成合法有效的決議。
會議審議并通過表決：
1.《公司關于〈“十四五”規劃中期戰略實施評估報告〉的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2.《公司2023年內部審計工作總結及2024年計劃議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
3.《公司關于〈預期信用損失法模型驗證管理方法〉的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
4.《公司關于2023年第二次預期信用損失法模型及參數優化更新的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
5.公司關于資產損失核銷的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
6.《公司關于進一步實施工效聯動掛鉤機制的議案》
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發展銀行有限公司監事會
2023年12月28日
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