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2023年深圳一博科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：301366 簡稱證券:一博科技 公告編號：2023-056
深圳一博科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；
2、股東大會不涉及變更前股東大會決議；
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現場會議時間:2023年12月28日(星期四)下午14日：30分
(2)網上投票時間:2023年12月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為::15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月28日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統的具體投票時間為：:15-15:00。
2、會議地點：深圳市南山區粵海街深大社區深南大道9819號地鐵金融科技大廈11F會議室
3、會議及投票方式：股東大會召開現場會議，采用現場投票與網上投票相結合的方式進行投票。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長唐昌茂先生擔任會議主持人。
6、合法、合規、合規說明：會議召開、審議表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司章程的規定。
(二)出席會議
1、18名股東通過現場和網絡投票，代表100、361、408股，占公司總股份的66.9076。％。
其中，現場投票共有9名股東，代表76、696、848股，占公司總股份的51.1312％。
9名股東通過網上投票，代表23、664、560股，占公司總股份的15.7764％。
中小股東出席的總體情況：
11名中小股東通過現場和網上投票，代表12、228、224股，占公司總股份的8.1521％。
其中，現場投票的中小股東4人，代表7、043、112股，占公司總股份的4.6954％。
7名中小股東通過網上投票，代表5、185、112股，占公司總股份的3.4567％。
2、董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
二、提案審議情況
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，表決結果如下：
(一)審議通過《關于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》；
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
該議案是一項特別決議，已獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上的批準。
(二)審議通過《關于修訂的》〈董事會議事規則〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
該議案是一項特別決議，已獲得本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上的批準。
(三)審議通過《關于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》。
提案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
(四)審議通過《關于修訂的修訂》〈利潤分配管理制度〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
(五)審議通過《關于修訂的》〈關聯交易管理制度〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
(六)審議通過《關于修改的修改》〈募集資金管理制度〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
(七)審議通過《關于修訂的修訂》〈對外擔保管理制度〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
(八)審議通過《關于修訂的》〈對外投資管理制度〉的議案》。
議案表決結果：
同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權的0.059總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.000%。
本議案不涉及相關交易，無需回避表決。
三、律師出具的法律意見
股東大會由廣東信達律師事務所鐘玉娟律師、劉瑞通律師見證，并出具法律意見，認為股東大會召開、召開程序符合公司法、股東大會規則等法律法規和公司章程，會議人員和召集人合法有效，股東大會投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年深圳市一博科技有限公司第三次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關于深圳一博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
深圳一博科技有限公司
董事會
2023年12月28日
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