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2023年深圳震有科技有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688418 簡稱證券:震有科技 公告編號：2023-093
深圳震有科技股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月27日
（2）股東大會地點：深圳市振有科技有限公司會議室，廣東省深圳市南山區高新區科苑南路3176號彩信科技大廈
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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注：截至股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中的股份數為1055、366股，不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長吳敏華先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決方式和程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書薛梅芳女士出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：“關于修改的問題〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：“關于修改的問題〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于使用剩余超額募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
提案1-3為特別提案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權的2/3以上批準；提案6已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（深圳）事務所
律師：祁麗、趙朝輝
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
深圳市振有科技有限公司董事會
2023年12月28日
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