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2023年第三次臨時股東大會決議公告密爾克衛化工供應鏈服務有限公司
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證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2023-165
轉債代碼：113658 轉債簡稱:密衛轉債
密爾克衛化工供應鏈服務有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月27日
(二)股東大會召開地點:上海浦東新區錦繡東路2777弄錦繡申江39號樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場與網上投票相結合。會議由公司董事長陳銀河先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，副董事長潘銳、獨立董事李阿吉因工作原因未出席；
2、公司在任監事4人，出席2人，監事周瑩、監事袁曉宇因工作原因未出席；
3、董事會秘書石旭出席會議；副總經理繆雷敏、財務總監楊波出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更公司名稱和修改〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：“關于修改的問題〈股東大會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于修訂〈獨立董事工作規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于修訂〈關聯交易控制和決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于修訂〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會審議的議案1為非累積投票的特別決議，已獲得股東(含股東代理人)持有的表決權股份總數的2/3以上批準；
2、股東大會審議的議案不涉及相關股東回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：葛佳琪、張美華
2、律師見證結論：
律師認為，密爾克衛生化工供應鏈服務有限公司2023年第三次臨時股東大會的召開和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席和出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
密爾克衛生化工供應鏈服務有限公司董事會
2023年12月28日
● 網上公告文件
《關于密爾克衛化工供應鏈服務有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
● 報備文件
2023年密爾克衛化工供應鏈服務有限公司第三次臨時股東大會決議
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