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蘭州莊園牧場有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002910 簡稱：莊園牧場 公告編號：2023-060
蘭州莊園牧場有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會無否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、第三次臨時股東大會于2023年召開
(1)會議時間:
①2023年12月27日下午15日召開現場會議:00開始
②網上投票時間：
2023年12月27日上午，通過深圳證券交易所交易系統在線投票時間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月27日上午，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間:15至下午15:00。
(2)會議地點:甘肅省商會B座26層多媒體會議室，甘肅省蘭州市城關區雁園路601號
(3)會議召開方式:現場表決與網上投票相結合
(4)股東大會召集人:蘭州莊園牧場有限公司董事會(以下簡稱“公司”)
(5)會議主持人:董事長姚革顯先生
（6）本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和公司章程的規定。
2、第三次臨時股東大會于2023年出席
共有7名股東和股東代表出席了2023年第三次臨時股東大會，股份數為103、522、565股，占公司股份總數的52.9421%。
共有2名股東和股東代表通過現場表決出席會議，股份數為34、630、600股，占公司股份總數的17.7103%。其中，a股股東和股東代表2人，代表a股34、630、600股，占公司a股表決權總數的17.7402%，占公司股份總數的17.7103%。
共有5名a股股東通過網上投票出席會議，擁有和代表68、891、965股，占公司a股表決權總數的35.2912%，占公司股份總數的35.2318%。
公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員以現場和溝通的形式出席股東大會。上海中聯（蘭州）律師事務所、股東代表、監事代表為點票人和監事。
二、提案審議表決情況
臨時股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式審議以下提案：
1、修訂《獨立董事工作制度》的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于普通決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權超過1/2。
2、修改公司章程的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于特別決議案，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權通過。
3、修訂公司相關治理制度的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該提案屬于普通決議，已出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
4、關于補選非獨立董事的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于普通決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權超過1/2。
5、關于變更公司經營范圍和修改公司章程的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于特別決議案，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權通過。
三、律師出具的法律意見
上海中聯（蘭州）律師事務所律師霍吉東、田哲元律師出席臨時股東大會，現場見證并出具法律意見，認為：公司2023年第三次臨時股東大會召開程序、會議人員資格、召集人資格、投票程序和投票結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議
2、《上海中聯（蘭州）律師事務所關于蘭州莊園牧場有限公司2023年第三次臨時股東大會見證的法律意見》
特此公告。
蘭州莊園牧場有限公司
董事會
2023年12月28日
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