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浙江衛星實業發展有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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浙江偉興實業發展有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員，確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有新的、變更或者否決議案；
2、股東大會不涉及以往股東大會通過決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)會議時間:
2023年12月27日(星期三)14日現場會議時間:30開始。
網上投票時間：2023年12月27日。其中，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統進行網上投票的具體時間為:2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體時間為：2023年12月27日9:15-15:00。
(2)會議地點:浙江省臨海市崇和路238號遠洲國際酒店二樓會議廳。
(3)會議召開方式:現場表決與網上投票相結合。
(4)會議召集人:公司董事會。
(5)會議主持人:蔡禮永先生。
（6）本次會議的召開、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
2、會議出席情況
共有28名股東和股東代理人出席會議，代表公司股份587、121、786股，占公司表決權股份總數的50.21%。其中，出席現場會議的股東和股東代理人16人，代表公司股份495、348、871股，占公司表決權股份總數的42.36%；12名股東通過網上投票出席會議，代表公司91、772、915股，占公司表決權總數的7.85%。出席會議的中小股東14人(指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)，代表公司95、600、552股，占公司表決權股份總數的8.18%。
浙江天冊律師事務所見證律師出席了董事、監事和部分高級管理人員的會議。
二、提案審議表決情況
1、股東大會提案通過現場表決和網上投票進行表決。
2、會議按議程逐項審議，表決結果如下：
(1)審議通過了《關于變更注冊資本并修改股東大會審議》〈公司章程〉有關條款的議案。
投票結果：同意587股、121股、786股，占本次會議有效投票總數的100%；反對0股；棄權0股。
該提案已獲得出席本次會議的股東持有的有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
(2)審議通過《關于修改的》〈獨立董事工作制度〉的議案》。
投票結果：同意577,832,711股，占本次會議有效投票總數的98.42%；反對9、289、075股，占本次會議有效表決權股份總數的1.58%；棄權0股。
(3)審議通過《關于修訂的》〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。
投票結果：同意587股、121股、786股，占本次會議有效投票總數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
浙江天齊律師事務所姚一林律師、吳靜律師對股東大會發表法律意見：股東大會召開程序、召集人資格、會議表決程序符合法律、行政法規和公司章程；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
浙江偉星實業發展有限公司董事會
2023年12月28日
證券代碼：002003 簡稱證券:偉星股份 公告編號：2023-055
浙江衛星實業發展有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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