陳晨光電(廈門)有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：003019 簡稱證券:陳展光電 公告編號：2023-092

陳晨光電(廈門)有限公司

公告2023年第三次臨時股東大會決議

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加、變更、否決提案的情況。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、召開時間

(1)現場會議時間:2023年12月27日(星期三)16:00

(2)網上投票時間：2023年12月27日(星期三)

2023年12月27日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體時間是2023年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。

2、會議地點：廈門市集美區杏林南路60號公司會議室。

3、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網上投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司第二屆董事會

5、會議主持人：孫大明董事長

6、本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

7、會議出席情況：

(1)股東出席的總體情況:共有9名股東和股東代理人通過現場和網上投票，代表67、677、810股，占公司表決權股份總數的41.4607%。其中，2名股東和股東代表參加了現場表決，代表了50.8060%的股份，占公司表決股份總數的30.8060%；7名股東通過網上投票，代表股份總數17、392、054股，占公司表決權總數的10.6547%。

中小股東出席的總體情況:6名中小股東通過現場投票和網上投票，代表38690股，占公司表決權股份總數的0.0237%。其中：參加現場投票表決的中小股東和中小股東代表1人，代表1500股，占公司表決權股份總數的0.009%；網上投票的中小股東5人，代表股份總數37190股，占公司表決權股份總數的0.0228%。

(2)公司董事、監事、高級管理人員均出席了會議。

(3)天元律師事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。

二、二。審議和表決案件

股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，逐項審議并通過以下議案：

1、審議通過了《關于預計2024年日常關聯交易的議案》

股東IPC Management Limited是該提案的關聯方，共持有公司股份50、284、256股，回避表決。

表決：同意17,389,264股，占出席會議所有非關聯股東持有的表決權股份總數的99.9753%；反對4.290股，占出席會議所有非關聯股東持有表決權股份總數的0.0247%；棄權0股占出席會議所有非關聯股東持有的表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占非相關中小投資者在會議上持有的表決權總數的88.919%；反對4.290股，占出席會議非相關中小投資者持有表決權股份總數的11.0881%；棄權0股占非關聯中小投資者在會議上持有的表決權總數的0.000%。

2、審議通過了《關于預計2024年為下屬公司提供擔保的議案》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

3、審議通過了《關于2024年向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

4、《關于修訂公司部分內部制度的議案》逐項審議通過

4.01、審議通過《獨立董事工作細則》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

4.02、審議通過《關聯交易管理制度》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

4.03、審議通過《股東大會議事規則》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權股份總數的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者的表決是：同意34400股，占出席會議的中小投資者表決權總數的88.9119%；反對4,290股，占中小投資者出席會議總表決權的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

投票結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表持有的有效投票股份總數的2/3以上批準。

4.04、審議通過《董事會議事規則》

投票：同意67,673,520股，占所有出席會議的股東持有的表決權總數的99.9937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權的0.0063%；棄權0股占出席會議所有股東持有表決權股份總數的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數的11.0881%；棄權0股占出席會議中小投資者表決權總數的0.000%。

投票結果：本議案為特別決議事項，經出席會議的股東或委托代表持有的有效投票股份總數的2/3以上批準。

綜上所述，議案4投票結果:通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京天元律師事務所。

2、見證律師姓名：李靜嫻、羅瑤。

3、法律意見：股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。

五、備查文件

1、2023年陳展光電(廈門)有限公司第三次臨時股東大會決議；

2、《北京天元律師事務所關于陳展光電(廈門)有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

陳晨光電(廈門)有限公司

董 事 會

2023年12月28日