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山東英科環保再生資源有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688087 簡稱證券:英科再生 公告編號：2023-053
山東英科環保再生資源有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月26日
(二)股東大會地點:山東英朗環?？萍加邢薰?，山東省淄博市臨淄區緯三路
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事、總經理金哲女士主持。
現場投票與在線投票相結合。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
董事會秘書徐紋紋女士出席會議；高管田婷婷女士、趙京生先生、李志杰先生、李寒明女士出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司章程》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司獨立董事管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：修訂《山東英科環保再生資源有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
股東大會議議案1屬于特別決議議案，出席股東大會的股東或股東代理人持有有效表決權的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議，出席股東大會的股東或股東代理人持有有效表決權的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海天衍和律師事務所
律師：王偉、韓寶
2、律師見證結論：
本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員和召集人資格以及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
山東英科環保再生資源有限公司董事會
2023年12月27日
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