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2023年新奧天然氣有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告號：臨2023-079
新奧天然氣有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月26日
(二)股東大會地點:河北省廊坊市開發區華翔路118號新奧科技園B座公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司副董事長余建超先生主持會議，會議以現場會議與網上投票相結合。北京國豐律師事務所張英律師、梁靜律師見證了股東大會。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席6人。董事長王玉鎖先生、董事姜承宏先生、王子正先生、獨立董事初源盛先生因其他工作安排未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書梁宏宇女士出席了會議；張宇迎總裁、鄭文平副總裁出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:預計2024年擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：預計2024-2026年日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:預計2024年外匯套期保值額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱:預計2024年大宗商品套期保值額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱:預計2024年化工產品套期保值額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于新增反擔保事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于修訂新奧天然氣有限公司獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:未來三年(2023-2025年)股東特別派息規劃
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修訂新奧天然氣有限公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
10、選舉非獨立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案1、6、8、9是出席本次會議的股東(股東代理人) 三分之二以上的有效表決權通過；
2、股東大會審議的議案2、3、4、5、7是出席會議的股東(股東代理人)持有的有效表決權超過一半通過的普通決議；
3、本次股東大會審議的議案10為累計投票議案，子議案已表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：張穎律師、梁靜律師
2、律師見證結論：
律師認為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、上市公司股東大會規則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
新奧天然氣有限公司
董事會
2023年12月27日
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