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上海榮泰健康科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號： 2023-073
轉債代碼：113606 轉債簡稱：榮泰轉債
上海榮泰健康科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區徐涇鎮高光路169弄虹橋時代廣場6號樓榮泰大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長林光榮先生主持會議，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事劉林森女士由于其他工作原因，未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，曹韜先生由于其他工作原因，未能出席本次會議；
3、董事會秘書張波先生出席本次會議；財務負責人廖金花女士、副總經理孔健先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于預計公司2024年年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司修訂《董事、監事、高級管理人員行為準則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1為對中小投資者單獨計票的議案，已對中小投資者單獨計票。
議案1為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東林琪、林光榮已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：李偉一、馮宇航
2、律師見證結論意見：
公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海榮泰健康科技股份有限公司董事會
2023年12月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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