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2023年深圳市英集芯科技有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688209 簡稱證券:英集芯 公告編號：2023-072
深圳市英集芯科技有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮港7號港3層公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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注:截至股東大會股權登記日，公司回購專用證券賬戶股份500、634股，不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開。會議由董事長黃宏偉先生主持。會議的召開程序、表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書吳任超先生出席了會議，公司全體高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于變更注冊資本，修改注冊資本〈公司章程〉辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于制定和修訂公司部分治理制度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
本次審議的議案1為特別決議，已獲得參加股東大會的股東和股東代理人表決權的三分之二以上表決通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：李一帆，于悅
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次會議的召開和召開程序、召集人和出席人員的資格和表格
決定程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
特此公告。
深圳市英集芯科技有限公司董事會
2023年12月26日
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