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2023年太平洋證券股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601099 證券簡稱：太平洋 公告號：臨2023-48
太平洋證券有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。公司董事長鄭亞南先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
公司在任董事7人，出席2人；公司在任監事3人，出席1人；董事會秘書出席會議，其他一些高管出席會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:關于制定公司會計師事務所選聘制度的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
2.議案名稱：2023年會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：楊繼紅、王華坤
2.律師見證結論意見：
股東大會召集人資格、召集程序、會議人員資格、會議投票程序、投票結果和會議決議符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程、股東大會議事規則，合法有效。
特此公告。
太平洋證券有限公司董事會
2023年12月26日
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