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2023年上海至純凈系統科技有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-119
上海至純凈系統科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事長江源女士主持，會議結合現場、通信和網上投票。會議的召開和表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書、財務總監陸磊先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于繼續出售部分股權并簽署股份轉讓協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于部分籌資項目延期調整部分建設內容的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱:關于單個募集項目節余資金永久補充和部分募集項目變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案5為特別表決議案，已獲得出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數 2/3 上述審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師:張曉楓、楊妍靜
2、律師見證結論：
公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件及《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
上海至純凈系統科技有限公司董事會
2023年12月26日
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