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2023年山東鋼鐵股份有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600022 證券簡稱：山東鋼鐵 公告編號：2023-047
山東鋼鐵有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月25日
（2）股東大會地點：濟南市高新區順華路2000號順泰廣場4號樓403會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長王向東先生出席并主持會議。會議采用現場和網上投票的方式，對需要審議的議案進行記名投票。會議的召集和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事陳肖鴻因公務未能出席現場會議，陳肖鴻非公司獨立董事；
2、公司有5名監事和2名監事。公司監事徐峰先生因公務未能出席現場會議。公司監事李東祥先生因公務未能出席現場會議。公司監事高淑軍先生因公務未能出席現場會議；
3、王向東董事長代表董事會秘書出席現場會議；公司總經理副總經理魏可超先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：山東鋼鐵集團日照有限公司股權轉讓和山東鋼鐵有限公司放棄優先購買權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次股東大會審議的議案屬于關聯交易議案。山東鋼鐵集團有限公司和萊蕪鋼鐵集團有限公司是我公司的關聯股東，持有表決權的股份數為5879585974股。上述股東已避免投票。
請參閱2023年12月9日上海證券交易所網站上公司提案的詳細內容（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》及2023年12月14日公布的會議資料。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京威衡（濟南）律師事務所
律師：黃巖，曾開欣
2、律師見證結論：
符合《公司法》的山東鋼鐵股東大會召開和召開程序、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、行政法規；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
山東鋼鐵有限公司董事會
2023年12月26日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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